ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти. Все новости города. 18+В январе портал посетило 56 320 человек, 324 063 просмотров. Реклама на сайте
  
Погода сегодня
главная новость Тольятти
0  нефть 0
€ 0  золото 0
БизнесНовостиВидеоФотоотчетыКриминалРасследованияСВО на УкраинеОбъявленияеще

Читайте нас

группа ВКонтакте
RSS-лента
добавить виджет в yandex





Новости Тольятти

11/8/2023 4:40:00

В Самаре супружеская пара незаконно заработала более 9,6 млн рублей


Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по г. Самаре по материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел, в 2021 году возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе расследования, с учетом собранных доказательств, двум фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных    ч. 1 ст. 172 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ (незаконная банковская деятельность и покушение на мошенничество в особо крупном размере) в составе организованной преступной группы.
Как сегодня сообщает областной Главк, в период с января 2015 года по февраль 2020 года супружеская пара, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Центрального банка Российской Федерации.  В указанный период они предоставляли услуги по осуществлению банковских операций, путем перевода денег юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения за осуществление указанной деятельности, злоумышленники удерживали 10% от перечисленной суммы. В результате осуществления незаконных банковских операций группе удалось извлечь доход в размере более 9,6 миллионов рублей.
Кроме того, полицейскими в ходе расследования собраны доказательства совершения участницей группы покушения на мошенничество. Женщина в 2021 году, действуя от имени двух юридических лиц, предоставила в налоговые органы пакет документов для возмещения налога на добавленную стоимость, содержащих заведомо ложные сведения о деятельности организаций. При положительном решении, ущерб государству мог составить свыше 6 000 000 рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, с обвинительным заключением в отношении 33-летнего жителя Самары и 39-летней уроженки Сергиевского района Самарской области, направлены в суд для рассмотрения по существу.
Автор: Редакция TLTgorod 
Просмотров: 1531
вставка в блог
вернуться к новостям

Мнение посетителей:


 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 1222



Объявления

© СМИ сетевое издание «TLTgorod» (ТЛТгород)
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) серия Эл № ФС77-85542 от 04.07.2023 г.
Использование любых материалов сайта TLTgorod.ru допускается только со ссылкой на издание, с указанием названия сайта. При использовании любых материалов TLTgorod.ru в интернете обязательна гиперссылка (активная ссылка) на конкретную страницу сайта, с которой взята информация, размещенная не позже первого абзаца публикуемого материала.
Учредитель: ООО "ГОСТ" (ОГРН 1146320013146)
Телефон редакции: 89608488510
Главный редактор: Давыдов С. Н.
Адрес электронной почты редакции: davidoff.06@mail.ru
Возрастное ограничение: 18+

Разработка сайтов в тольятти web-good.ru
Контакты   Посещаемость   Реклама   Сообщить об ошибке    
LiveInternet